34 milijuna eura u kriptovalutama zaplijenjeno iz razmjene zbog olakšavanja pranja novca

Njemačke vlasti zaplijenile su infrastrukturu kriptovaluta i poslužitelja u vrijednosti od 34 milijuna eura (37,4 milijuna dolara) od sada već neispravne razmjene Crypto Exchange. Tužitelji navode da je platforma djelovala bez odgovarajućih dozvola, olakšavajući pranje novca za sjevernokorejske hakere koji su uključeni u hack ByBit.

Navodno je razmjena obradila transakcije bez provođenja potrebnih kontrola za pranje novca, privlačeći kriminalce koji žele praviti ukradena sredstva.

Vlasti također tvrde da je Excle bila uključena u pranje milijuna iz višestrukih kripto krađa, uključujući 1,4 milijarde dolara BITIT haka. Usluge Exchange bile su dostupne i na Clearnet i na DarkNet -u, a oglašene su na podzemnim kriminalnim platformama.

Osim Wondings Cryptocurrency, zaplijenjena imovina uključuje hardver poslužitelja i drugu digitalnu infrastrukturu povezanu s poslovanjem razmjene.

Dok je Excle najavio svoje zatvaranje prošlog mjeseca, tvrtka za analitiku blockchain TRM Labs sugerirala je da nastavi s radom. Umiješanost razmjene u nezakonite aktivnosti, uključujući odbijanje blokiranja adresa povezanih s shemama krađe identiteta, izazvala je daljnje nadzor.

Dok se Njemačka priprema za raspravu o kripto hakima Sjeverne Koreje na samitu G7, ovi najnoviji događaji vjerojatno će biti visoki na dnevnom redu.

Želite li saznati više o AI, tehnologiji i digitalnoj diplomaciji? Ako je tako, Pitajte naš diplo chatbot!