Kucoinov operater, Peken Global Limited, izjasnio se krivim za vođenje nelicenciranog posla koji prenosi novac i pristao je platiti 297 milijuna dolara kazne za podmirivanje troškova u SAD-u
Razmjena kriptovaluta optužena je u ožujku 2024. zbog neuspjeha u provedbi potrebnih zahtjeva za pranje novca (AML), omogućujući cyber-kriminalcima da platformu koriste za pranje svog prihoda.
Prema američkom Ministarstvu pravosuđa, platforma se nije pridržavala primjenjivih zakonskih obveza za implementaciju sustava “Know svog kupca” (KYC) i provjere identiteta korisnika.
Da stvar bude još gora, Kucoin je navodno također sakrio činjenicu da je to bio obavezan zahtjev prema američkim zakonima, stvarajući lažnu ideju kupcima da su izuzeti.
Ova se obmana nastavila do najmanje srpnja 2023. godine, a Kucoin je dodao KYC sustav samo u kolovozu 2023., koji je utjecao na nove i postojeće klijente.
Međutim, postojećim kupcima s stanjama na platformi bilo je dopušteno da povuku svoj novac, a da ne zahtijevaju prolazak kroz KYC proces.
“Godinama je Kucoin izbjegavao provođenje potrebnih politika za pranje novca namijenjenih identificiranju kriminalnih aktera i sprečavanju nezakonitih transakcija”, izjavila je američka odvjetnica Danielle R. Sassoon u posljednjoj američkoj najavi DOJ-a.
“Kao rezultat toga, Kucoin je korišten za olakšavanje sumnjivih transakcija u milijardama dolara i za prijenos potencijalno kaznenog prihoda, uključujući prihode od tržišta DarkNet -a i zlonamjernog softvera, ransomwarea i sheme prijevara.”
Ranije ovog tjedna, Kucoinov vlasnik i operater danas su priznali krivnju za jednu tačku vođenja nelicenciranog posla koji prenosi novac, pristao je platiti 297 milijuna dolara za podmirivanje troškova.
Uz to, Kucoin će sljedeće dvije godine izaći na američko tržište, a njegovi osnivači, Chun Gan, A/K/A “Michael”, a Ke Tang, A/K/A “Eric”, bit će uklonjeni iz Kucoinovog upravljanja i Tim za osnovni operacija.
Kucoin, jedna od najvećih razmjena kriptovaluta na svijetu, aktivan je u SAD -u od 2017. godine, a opslužuje oko 1.500.000 registriranih korisnika u zemlji.
Zarada platforme od 2017. do 2024. godine, vrijeme optužnice, u SAD -u, procjenjuje se na 184,5 milijuna dolara, pa se konačna kazna temeljila na tom iznosu, plus kaznenu kaznu u iznosu od 112,9 milijuna dolara.
Kao dio istog sporazuma, Gan i Tang oduzet će 2.700.000 dolara, koje su dobili od Kucoinovih operacija u SAD -u
