Kucoin se izjasnio krivim za vođenje nelicenciranog posla s prepuštanjem novca i pristao je platiti gotovo 300 milijuna dolara u nagodbi sa SAD-om, a njegovi su osnivači također prisiljeni da podnese ostavku na kripto razmjenu.
Peken Global Limited, koji djeluje kao Kucoin, upisao je krivnju na saveznom sudu na Manhattanu u sklopu sporazuma o nagodbi, priopćilo je 27. siječnja Ministarstvo pravosuđa.
Priznavanje uključuje oduzimanje od 184,5 milijuna dolara i novčanu kaznu od 112,9 milijuna dolara, a Kucoin će na dvije godine izaći na američko tržište. Osnivači razmjene, Michael Gan i Eric Tang, također će oduzeti 2,7 milijuna dolara i “više neće imati ulogu u Kucoinovom upravljanju ili operacijama” u ugovoru o odgođenom tužiteljstvu.
U ožujku su tužitelji optužili Kucoina, GAN-a i Tanga da nisu uspjeli imati učinkovito pranje novca i poznaju programe kupaca. Ministarstvo pravosuđa reklo je da do oko srpnja prošle godine “Kucoin nije zahtijevao od kupaca da daju nikakve identifikacijske podatke.”
“Zaposlenici Kucoina više puta su na javnim web stranicama društvenih medija izjavili da KYC nije obvezan na Kucoinu, uključujući odgovor na postove kupaca koji su se identificirali kao u SAD -u”, dodao je.
Crypto Burza također je optužena da se nije prijavila u Mreži za provođenje financijskih zločina Ministarstva financijskih zločina u SAD -u.
Kucoin je u postu na blogu 28. siječnja rekao da na njezino poslovanje na drugim tržištima ostaje ne utječe, a učinjeni su značajni napredak u jačanju okvira usklađenosti i sigurnosti platforme.
Izvor: Kukoin
U izjavi 28. siječnja, Gan je rekao da je nagodba “povoljan ishod”, a Kucoinov glavni pravni direktor, BC Wong, preuzet će dužnost izvršnog direktora.
Gan je dodao da je Ministarstvo pravosuđa odbacilo sve optužbe protiv sebe i tanko po “zadovoljstvu određenih uvjeta”, a rezolucija “pruža prijeko potrebnu jasnoću i utapa jasan put naprijed” za Kucoin.
Izvor: BC WONG
“Cijenim konstruktivan pristup DOJ -a u postizanju ove rezolucije, što odražava moj nedostatak bilo kakvih namjera da prekršim američki zakon ili umiješanost u pranje novca, prijevaru ili slične kriminalne akcije”, rekao je Gan.
Povezano: Kucoin uvodi novi sustav za platno kriptovalute za korisnike razmjene
Ranije ovog mjeseca, suparničkom Crypto Exchangeu Bitmexu naređeno je da plati 100 milijuna dolara i pogodio je dvije godine nenadziranog probacije zbog neuspjeha u skladu s američkim zakonima o pranju novca.
U listopadu američki regulatori rekli su da su do te točke prikupili više od 19 milijardi dolara tužbe od kripto kompanija, što do danas predstavlja gotovo dvije trećine svih naselja.
Časopis: Bitcoin vs. Kvantna prijetnja računalom: Vremenska traka i rješenja (2025–2035)
