Iris Ramaya AU, bivša djevojka priznata kripto prevaranta Adam Iza, nazvana “Kum”, pristao je priznati krivnju za saveznu kaznenu prijavu.
Au priznala je krivnju za samo jednu tačku davanja lažne porezne prijave „zbog neuspjeha prijave više od 2,6 milijuna dolara loše zarađenih dobitaka koje je stekla kriminalnim aktivnostima tadašnjeg dečka“, navodi se u izjavi američkog Ministarstva pravosuđa u izjavi 5. ožujka.
Njezin bivši dečko, Iza, u siječnju je priznao krivnju za njegovu sudjelovanje u više nezakonitih shema od 2020. do 2024., uključujući lažno dobivanje računa na Facebooku i meta oglašavanju i kredit i prodaju pristupa tim računima.
“IZA je dobio milijune dolara neprijavljenog prihoda kao rezultat ovih shema”, priopćilo je Ministarstvo pravosuđa.
U IZA -inom smjeru, AU je stvorio Shell Corporations i otvorio bankovne račune u imenima tih entiteta, dodao je.
Potom je ilegalna sredstva koristila za plaćanje otprilike milijun dolara za podmićivanje zastupnika u Los Angelesu i za kupnju ili zakup luksuznih nekretnina, automobila, nakita i odjeće.
AU i Iza također su iskoristili loše dobitke za plaćanje “rekreacijske aktivnosti”, što je procijenjeno na gotovo 10 milijuna dolara i za stjecanje oko 16 milijuna dolara u kripto valuti.
Iza, koji je također osnovao platformu za trgovanje Crypto Crypto -om, pričvrstio je optužbe za zavjeru protiv prava, prijevare žice i utaje poreza.
Povezano: Rani Bitcoin investitor u zatvoru zbog neprijavljenih kripto dobitaka u 4 milijuna dolara BTC prodaje
Također je priznao da je otplatio zastupnike u šerifskom odjelu okruga Los Angeles kako bi mu osigurali privatnu sigurnost i zamolio ih da dobiju “naloge za pretres i povjerljive podatke o provođenju zakona koji ciljaju ljude s kojima je IZA imala financijske i osobne sporove”, priopćilo je Ministarstvo pravosuđa.
U svom priznanju, AU je priznala da je s tih različitih računa prebacila više od 2,6 milijuna dolara na svoje osobne bankovne račune između 2020. i 2023. godine.
Suočava se s do tri godine u saveznom zatvoru, dok se IZA suočava s do 35 godina, a bit će osuđena 16. lipnja.
Časopis: SCB savjeti $ 500k BTC, SEC odgađa eterske ETF opcije i još mnogo: Hodlerova probavca