- Nagodba slijedi kaznenu optužnicu u ožujku 2024. godine.
- Dva suosnivača Kucoina odstupit će.
- Crypto Burza platit će 297 milijuna dolara.
Najviši savezni tužitelj New Yorka samo je postigao još jednu pobjedu protiv kripto kompanije.
U ponedjeljak je Danielle Sassoon, novoimenovana privremena šefica američkog odvjetništva na Manhattanu, objavila da je savezna vlada postigla nagodbu s Kucoinom, jednom od najvećih svjetskih kripto razmjena.
Tvrtka sa sjedištem u Sejšelima priznala je krivnju po jednoj tački kršenja američkih zakona o pranju novca.
Kucoin nije uspio primijeniti učinkovite programe za pranje novca i znanje, prijavio sumnjive transakcije i nije se registrirao u Mreži za provođenje financijskih zločina u američkom Ministarstvu financija, rekao je Ministarstvo pravosuđa.
Crypto Burza složila se platiti više od 297 milijuna dolara. Također će napustiti američko tržište najmanje dvije godine.
Dvojica Kucoinovih utemeljitelja, Chun Gan i Ke Tang, koji su se također suočili s kaznenom prijavom, složili su se da se odmaknu od svih operacija unutar razmjene.
“Današnje krivnje i kazne pokazuju troškove odbijanja slijedećih zakona i omogućavanja da se nastavljaju nezakonitu aktivnost”, rekao je Sassoon u izjavi.
U vlastitoj izjavi Kucoin je rekao da je “zadovoljan” što je postigao nagodbu s DOJ -om.
“Dok rješavamo regulatorne izazove u SAD-u, želimo uvjeriti naše globalne korisnike da naša operacija na drugim ne-ograničenim tržištima ostaje u potpunosti ne utječe”, navedeno je.
Kripto kripto zločinci
Prigovor krivnje slijedi naselje iz 2023. godine koji je Kucoin postigao s glavnim odvjetnikom u New Yorku.
Burza je platila više od 22 milijuna dolara kazne za neuspjeh u registraciji kao zastupnik brokera za vrijednosne papire i robe u New Yorku i pristao je ne raditi u državi.
U ožujku 2024. savezna vlada optužila je Kucoina.
Tužitelji su tvrdili da tvrtka nije imala obvezni postupak znanja vašeg kupca od 2017. do 2023. godine.
“Zaposlenici Kucoina redovito i često su na web stranicama društvenih medija rekli da KYC nije obvezan na Kucoinu”, napisalo je Ministarstvo pravosuđa.
Crypto Exchange jedna je od brojnih jakih kripto tvrtki koje su Sassoon i njezin ured istraživali.
Ona i njezine kolege iz New Yorka također su procesuirali suosnivača FTX-a Sam Bankman-Fried, a suosnivač Terraform Labs-a do Kwon.
Bankman-Fried osuđen je za sedam točaka prijevare i zavjere i osuđen na 25 godina zatvora zbog svoje uloge u skandalu s FTX-om. Apelirao je na svoje uvjerenje.
Kwon bi trebao suđenje u New Yorku nakon duge bitke izručenja u Crnoj Gori.
Crypto Market Movers
- Bitcoin je u protekla 24 sata porastao za 3,8% kako bi trgovao oko 102.866 dolara.
- Ethereum je također porastao za 4,3% u istom razdoblju na 3.197 dolara.
Što čitamo
Ben Weiss je dopisnik DL News -a. Imate savjet? Pošaljite e -poštu na bweiss@dlnews.com.
